Ξέπλεναν χρήμα μέσω στοιχημάτων – Έρευνα για δημόσιους υπαλλήλους και διευθυντές υπουργείων

Βρίσκονται 200 πρόσωπα στο επίκεντρο των ερευνών της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, διότι φέρεται να νομιμοποιούσαν μαύρο χρήμα μέσω στοιχηματικών εταιρειών.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται διευθυντές υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών, κ.λπ., οι οποίοι δεν έχουν τρόπο να δικαιολογήσουν από τα νόμιμα εισοδήματα τους τα χρήματα που έπαιζαν σε περίπου 10 στοιχηματικές εταιρείες παροχής τυχερών παιγνίων.

Σημειώνεται ότι ο κάθε παίκτης διακινούσε από 100 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ.

Έχουν ήδη ξεκινήσει οι έλεγχοι της Αστυνομίας για τα 200 άτομα, στα οποία συγκρίνουν τις φορολογικές δηλώσεις τους αναλογικά με τα ποσά που τζογάριζαν.

Εκμεταλλεύτηκαν το νομικό κενό

Έπειτα από πολλούς μήνες ερευνών από εξειδικευμένα στελέχη των Αρχών κατάφερε να αποκαλυφθεί το κύκλωμα, κλείνοντας έτσι και ένα νομικό κενό που επέτρεπε σε κυκλώματα μέσω νόμιμου στοιχηματισμού να ξεπλένουν μαύρο χρήμα.

Μέσω από περίπου 10 εταιρείες παροχής τυχερών παγνίων γινόταν το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, οι οποίες χρησιμοποιούσαν ως πράκτορες-εισπράκτορες ιδιοκτήτες καταστημάτων που δεν έχουν καμία σχέση με τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τα τυχερά παίγνια, όπως είναι ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ, πρατήρια υγρών καυσίμων, κ.λπ. Μάλιστα τα χρηματικά ποσά παραδίδονταν στους πράκτορες-εισπράκτορες σε μετρητά από τους παίκτες, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα εξακρίβωσης της προέλευσής τους.

Σε παικτικούς λογαριασμούς κατατίθεντο τα χρηματικά ποσά που ήταν άγνωστης προέλευσης και στη συνέχεια μεταφέρονταν σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, κ.λπ. και ντύνονταν έτσι με τον μανδύα της νομιμοφάνειας.

Οι πελάτες-παίκτες δημιουργούσαν αρχικά λογαριασμό σε νόμιμες διαδικτυακές εταιρείες τυχερών παιγνίων και λάμβαναν έναν μοναδικό κωδικό. Μέσω αυτού του κωδικού μπορούσαν να καταθέτουν απευθείας χρήματα στον λογαριασμό τους.

Στη συνέχεια, οι πελάτες επισκέπτονταν φυσικά καταστήματα συνεργαζόμενα με τις εταιρείες τυχερών παιγνίων, όπως ψιλικατζίδικα ή μίνι μάρκετ, και παρέδιδαν μετρητά. Τα χρήματα αυτά πιστώνονταν στον λογαριασμό που είχαν δημιουργήσει, με τη χρήση του μοναδικού τους κωδικού.