Μια καλοστημένη απάτη με πρόσχημα την δημιουργία στοιχηματικής εταιρίας που θα απέφερε τεράστια κέρδη στους μετόχους της, είχαν στήσει στη Γλυφάδα τρία άτομα.
Πρόκειται για έναν πατέρα και έναν γιο, ηλικίας 59 και 36 ετών, καθώς και έναν 48χρονο με καταγωγή από την Ουκρανία.
Το χρονικό της απάτης
Η υπόθεση έγινε γνωστή στην αστυνομία μετά από καταγγελία δυο γυναικών που περιέγραψαν πως οι τρεις άνδρες τις έπεισαν τον Οκτώβριο του 2022 πως θα μπορούσαν να τους εξασφαλίσουν μεγάλα χρηματικά ποσά, εάν τους έδιναν το αρχικό κεφάλαιο προκειμένου να δημιουργήσουν μια εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Datasegment L…» με έδρα την Λευκωσία Κύπρου, στην οποία θα μετείχε και ένας από αυτούς, , ως εκπρόσωπος και διαχειριστής, κατέχοντας το 50% των μετοχών και οι δυο γυναίκες το 25% των μετοχών της εταιρείας, εκάστη. Η εν λόγω εταιρεία είχε σκοπό να ιδρύει άλλες εταιρείες, μία εκ των οποίων, με σκοπό το στοιχηματισμό και τα τυχερά παίγνια στην Αγγλία, η οποία θα ελάμβανε νόμιμη άδεια στη Μάλτα. Μάλιστα για να τις πείσουν ακόμη περισσότερο, παρέδωσαν στις καταγγέλλουσες ένα άριστα μελετημένο επιχειρηματικό πλάνο, σύμφωνα με το οποίο απέδιδε κατ’ ακρίβεια τα μηνιαία, αλλά και ετήσια κέρδη που θα απέφερε η εν λόγω επιχειρηματική δραστηριότητα. Αφού πείστηκαν για το όλο εγχείρημα, η μια γυναίκα, από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Οκτώβριο του 2023, τους έδωσε 99.000, ενώ η δεύτερη 81.600.
Το «κόλπο» με τα κέρδη
Το ίδιο χρονικό διάστημα, προκειμένου ο 59χρονος να διαβεβαιώσει τις δυο γυναίκες για την επιτυχία της επένδυσης, τους έστελνε στις γραπτά μηνύματα μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, με τα οποία επιβεβαίωνε τα κέρδη που δήθεν αποκόμιζαν σταδιακά και την κατάθεση των κερδών στο κεφάλαιο. Παράλληλα τις ενημέρωσε πως ολοκληρώθηκε η έκδοση για μια άλλη εταιρία στην Αγγλία, που υποτίθεται πως πήρε άδεια για έναρξη εργασιών. Μετά το Φεβρουάριο του 2024, προέκυψε ότι στον εταιρικό λογαριασμό της εταιρείας «A.. LINE», που διατηρεί σε Αγγλική Τράπεζα, κατά το διάστημα από 22-07-2023 έως 01-03-2024, δεν είχαν κατατεθεί οι 180. 600 ευρώ, τα χρήματα που είχαν δώσει στον 59χρονο, ούτε είχε γίνει κάποια κίνηση του λογαριασμού, ενώ παράλληλα είχε εκδοθεί η σχετική άδεια λειτουργίας της από τη Μάλτα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο 59χρονος, συνέχισε να ζητάει χρήματα από την μια καταγγέλουσα, πιέζοντας την ασφυκτικά, ενώ απαιτούσε να του βρει και άλλους «επενδυτές» για την αύξηση κεφαλαίου για την στοιχηματική που είχε στήσει στην Αγγλία.
Το ραντεβού και τα προσημειωμένες 40.000 ευρώ
Το πρωί του Σαββάτου και αφού η γυναίκα ήρθε σε επικοινωνία με την ασφάλεια, ενημερώνοντας για την εμπλοκή της στην υπόθεση, οι αστυνομικοί της ζήτησαν να συναντήσει τον άνδρα σε καφετέρια στην Άνω Γλυφάδα και να του δώσει 40.000 ευρώ, με τα χαρτονομίσματα όμως, να είναι προσημειωμένα. Μετά την παράδοση του φακέλου ο 59χρονος επέδειξε προφίλ χρήστη της ιστοσελίδας «a….a…365.com» που είχε συστήσει με τα στοιχεία της, εν αγνοία και χωρίς τη συναίνεσή της ίδιας, ισχυριζόμενος ότι τα χρήματα που του έδωσε, θα τα καταθέσει σε αυτόν τον λογαριασμό και όχι στην εταιρία που υποτίθεται πως είχαν δημιουργήσει στην Αγγλία. Αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση, οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του 59χρονου και πραγματοποίησαν έρευνα, εντοπίζοντας το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 40.000€-, σταθερούς και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, σκληρούς δίσκους, usb sticks, δύο ρολόγια, χρεωστικές κάρτες, το χρηματικό ποσό των 400€, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις με ονοματεπώνυμα και χρηματικά ποσά.
Η απάτη των 220.000 ευρώ!
Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ, προέκυψε πως οι εμπλεκόμενοι, προκάλεσαν οικονομική ζημία της τάξης των 220.600 ευρώ, ενώ θεωρείται πιθανό, οι τρείς δράστες να εμπλέκονται και σε πληθώρα έτερων ομοειδών περιπτώσεων.
Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των Ματ στα Εξάρχεια
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ"