Τις διαδρομές των πολλών εκατομμυρίων ευρώ που βρέθηκαν στους τραπεζικούς λογαριασμούς της “Κιβωτού του Κόσμου“, του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας ψάχνουν οι Αρχές.
Όπως έγινε γνωστό, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, διέταξε τη διενέργεια ελέγχου για το πόθεν έσχες της Σταματίας Γεωργαντή, συζύγου του πατέρα Αντώνιου.
Ο έλεγχος του πόθεν έσχες της πρεσβυτέρας κρίθηκε απαραίτητος, καθώς λόγω της ιδιότητας της ως διαχειρίστριας της ΜΚΟ ήταν υπόχρεη να υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες. Σκοπός ήταν να διαπιστωθεί αν έχει δηλώσει όσα πράγματι διαθέτει και αν έχει αποκρύψει ακίνητα η άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Μέσω του ελέγχου του πόθεν έσχες της Σταματίας Γεωργαντή ελέγχεται έμμεσα και ο πατήρ Αντώνιος, καθώς η ίδια υποχρεούται να δηλώσει πέραν των δικών της περιουσιακών στοιχείων και όσα κατέχουν ο σύζυγός της και άμεσα συγγενικά της πρόσωπα πρώτου βαθμού.
Κιβωτός του Κόσμου: Τα πρώτα ευρήματα από τις έρευνες
Τα χρηματικά ποσά που έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής στους τραπεζικούς λογαριασμούς της οργάνωσης προκαλούν “ίλιγγο”.
Σύμφωνα με το Mega, ο πατέρας Αντώνιος την ώρα που ζητούσε από τον κόσμο να βοηθήσει οικονομικά την “Κιβωτό” προκειμένου να φροντίσει τα παιδιά που το έχουν ανάγκη, είχε στις τράπεζες 15.000.000 ευρώ!
Αυτό που ερευνούν οι Αρχές, είναι οι κινήσεις που έχουν γίνει με αυτούς τους λογαριασμούς τα τελευταία πέντε χρόνια.
Είναι χαρακτηριστικό πως η πρεσβυτέρα Σταματία Γεωργαντή λίγες ώρες προτού “καρατομηθεί” από το ΔΣ της οργάνωσης, έτρεξε να αδειάσει τη θυρίδα που διατηρούσε σε μια τράπεζα. Επίσης, τρεις ημέρες μετά, κατέθεσε 500.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό της “Κιβωτού”.
Η Οικονομική Αστυνομία, λοιπόν, θα κληθεί να ελέγξει τη διαδρομή αυτών των χρημάτων, ώστε να διαπιστώσει αν είναι προϊόν κάποιας νόμιμης συναλλαγής ή κάποιας δωρεάς.
Παράλληλα, αρχίζει ακόμα μία προκαταρτική έρευνα, στο επίκεντρο της οποίας θα είναι ο πατέρας Αντώνιος. Τα προς εξέταση αδικήματα της έρευνας αυτής θα είναι η φοροδιαφυγή, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή οποιαδήποτε άλλο κακούργημα προκύψει.
Ετήσιες προβλέψεις 2023 – Αυτά τα ζώδια θα έχουν τύχη στα επαγγελματικά τους
Ο Μπεν Άφλεκ εμπνέει την Τζένιφερ Λόπεζ – Το νέο άλμπουμ της για την επανασύνδεση
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ"