ΑΑΔΕ: Στη «φάκα» των Αρχών κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων – Στα 9 εκατομμύρια ευρώ τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες

Στην αποκάλυψη και εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος λαθρεμπορίας καυσίμων προχώρησαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η υπόθεση αφορά παράνομη δραστηριότητα από την οποία το κύκλωμα εκτιμάται ότι αποκόμισε περισσότερα από 9 εκατομμύρια ευρώ.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών, ύστερα από εκτεταμένη και ενδελεχή έρευνα που διήρκεσε περισσότερο από έναν χρόνο, κατάφεραν να εντοπίσουν τα ίχνη μιας πολυμελούς και καλά οργανωμένης ομάδας.

Σημαντικό ρόλο στην έρευνα διαδραμάτισε η αξιοποίηση πληροφοριών από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο (ΣΕΚ), καθώς και στοχευμένος έλεγχος σε εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών.

Το δίκτυο των εταιρειών – «βιτρίνα»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα είχε δημιουργήσει ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών – βιτρίνα προκειμένου να αποκρύπτει τη δραστηριότητά του. Συγκεκριμένα, τρεις εταιρείες με έδρα την περιοχή του Ασπροπύργου φέρονται να πραγματοποιούσαν προμήθειες καυσίμων χωρίς τα απαραίτητα φορολογικά παραστατικά.

Οι ίδιες εταιρείες εμφανίζονταν στη συνέχεια να εκδίδουν εικονικά τιμολόγια πώλησης προς δύο ακόμη εταιρείες – βιτρίνες, επίσης εγκατεστημένες στον Ασπρόπυργο. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνταν μια αλυσίδα εικονικών συναλλαγών που κάλυπτε την προέλευση των λαθραίων καυσίμων.

Η διοχέτευση στην αγορά

Οι δύο τελευταίες εταιρείες εξέδιδαν με τη σειρά τους εικονικά τιμολόγια προς επιχείρηση εμπορίας πετρελαιοειδών με έδρα τη Θεσσαλία. Η συγκεκριμένη εταιρεία εμφανιζόταν να πραγματοποιεί νόμιμες πωλήσεις, εκδίδοντας φορολογικά παραστατικά και αποστέλλοντας καύσιμα μέσω μεταφορικής εταιρείας σε βιομηχανικές επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Μεταξύ των περιοχών όπου κατέληγαν τα καύσιμα περιλαμβάνονταν η Αττική, η Θεσσαλία, τα Ιωάννινα και η Κρήτη. Οι επιχειρήσεις που τα προμηθεύονταν, σύμφωνα με τις αρχές, δεν γνώριζαν ότι επρόκειτο για προϊόν λαθρεμπορίας.

Ζημία εκατομμυρίων για το Δημόσιο

Μέσω των εικονικών συναλλαγών το κύκλωμα κατάφερε να διοχετεύσει στην ελληνική αγορά καύσιμα συνολικής αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων ευρώ.

Από τη δράση αυτή προκλήθηκε σημαντική οικονομική ζημία για το Δημόσιο, καθώς δεν καταβλήθηκαν δασμοί και φόροι που υπολογίζονται σε 2,7 εκατομμύρια ευρώ.

Για την υπόθεση παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα 14 φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν στο κύκλωμα ως βασικοί δράστες ή συνεργοί στο αδίκημα της λαθρεμπορίας. Παράλληλα, έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία δέσμευσης των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με την ίδια υπόθεση.