Κύκλωμα ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 13 εκατ. ευρώ με εικονικές επιστροφές – Τα στοιχεία που τους πρόδωσαν

Στην εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να έχει ζημιώσει το Ελληνικό Δημόσιο κατά τουλάχιστον 13,4 εκατ. ευρώ μέσω ενός μεγάλου δικτύου εικονικών εταιρειών προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος.

Αφορμή για να αρχίσουν οι έρευνες στάθηκε μια τεράστια επιστροφή φόρου άνω των 4 εκατ. ευρώ για χρήση ενός μόνο οικονομικού έτους που καταλογίστηκε σε ένα πλέγμα εταιρειών.

Ο επικεφαλής της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να γίνει ενδελεχής έλεγχος από εξειδικευμένους υπαλλήλους.

Η Αρχή εντόπισε μία σειρά προσώπων, τα οποία φέρονται ότι δρούσαν οργανωμένα και συμμετείχαν στο κύκλωμα με στόχο να περάσουν κάτω από τον έλεγχο της ΑΑΔΕ, εισπράττοντας 4 και πλέον εκατομμύρια ευρώ ως επιστροφή φόρου, που φέρεται ότι προέκυψε ως πιστωτικό υπόλοιπο από εικονικές συναλλαγές που είχαν μεταξύ τους μέσα σε μόνο ένα έτος, ενώ η ζημία του εληνικού Δημοσίου ήταν πολλαπλάσια.

Το τελικό εκτιμώμενο ποσό που αποκόμισαν υπολογίζεται σε τουλάχιστον 13,4 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εμπλεκόμενες Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ) ήταν νεοσύστατες με χρονικό όριο τον Δεκέμβριο του 2023 και συστάθηκαν με ένα πολύ μικρό κεφάλαιο.

Ακόμη ένα στοιχείο που κίνησε την προσοχή της Αρχής είναι ότι αν και οι εταιρείες ξεκίνησαν τη δραστηριότητά τους μέσα στο 2023, είχαν εξαιρετικά μεγάλο τζίρο, με περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών.

Ειδικότερα, η επιστροφή του φόρου πιστωνόταν στους λογαριασμούς τους αυθημερόν πολλές φορές και τα ελεγχόμενα πρόσωπα προχωρούσαν σε ανάληψη μετρητών ή σε μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων.

Επιπλέον, όλες τις οικονομικές και φορολογικές καταστάσεις είχε αναλάβει να υπογράφει πρόσωπο, το οποίο είναι γνωστό στην Αρχή από το παρελθόν, από άλλες υποθέσεις.