Ο 52χρονος Αλβανός με την ελληνική υπηκοότητα είχε διακινήσει περίπου 250.000.000 ευρώ μέσα σε διάστημα 10 μηνών και έπεσε στα χέρια της Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ στη Γλυφάδα έπειτα από συνεργασία που υπήρξε τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αρχών της ολλανδία.
Συγκεκριμένα, περίπου 6 μήνες βρισκόταν στο στόχαστρο των Αρχών ο 52χρονος που συνελήφθη στη Γλυφάδα και κατηγορείται για διακίνηση χρήματος στην Ολλανδία, το οποίο προερχόταν από εμπόριο ναρκωτικών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε χθες (6/6) από τον ΣΔΟΕ, ο 52χρονος είχε διακινήσει 250 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 10 μήνες στην Ολλανδία, κάνοντας τη διακίνηση χρήματος μέσω «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος και μέσω κρυπτογραφημένων συνομιλιών που έκανε μέσω εφαρμογών.
Υπενθυμίζεται ότι ο 52χρονος Αλβανός αναζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ως διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης.
Πώς οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του
Όλα ξεκίνησαν πριν από 6-7 μήνες, όταν οι Αρχές της Ολλανδίας συνέλαβαν άτομα που σχετίζονται με κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών. Οι έρευνες στις ηλεκτρονικές τους συσκευές οδήγησαν σε μια επαφή με τρία γράμματα. Στην πορεία διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο δηλαδή τον 52χρονο που βρίσκεται στην Ελλάδα.
Οι ολλανδικές Αρχές ενημέρωσαν την ελληνική πρεσβεία και ξεκίνησε η έρευνα για να εντοπιστεί ο 52χρονος, που γεννήθηκε στους Αγίους Σαράντα και ζούσε στην Ελλάδα.
Από τις φορολογικές βάσεις του ΣΔΟΕ διαπιστώθηκε ότι είχε ιδρύσει εταιρεία real estate στη Γλυφάδα, στην οποία ήταν κατά 99% μέτοχος.
Οι Αρχές κατάφεραν να βρουν τις οδηγίες που έδινε σε κούριερ χρημάτων για τη διακίνηση μέσω κρυπτοεφαρμογών. Η σύλληψή του έγινε στις 31 Μαΐου.
Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών:
Κατόπιν πολύμηνης συνεργασίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γλυφάδα 52χρονος Έλληνας υπήκοος, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ως διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείται με τη συλλογή και διανομή μεγάλων χρηματικών ποσών στις Κάτω Χώρες προερχομένων από εμπόριο ναρκωτικών.
Η εγκληματική οργάνωση διακινούσε σε καθημερινή βάση, μέσω «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος με τη χρήση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, μεγάλα χρηματικά ποσά και υπολογίζεται ότι για χρονικό διάστημα περί των 10 μηνών διακινήθηκαν ποσά της τάξεως των 250.000.000 ευρώ.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα προερχόμενα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά , δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, λίρες Τουρκίας, Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Rand Νοτίου Αφρικής.
Επίσης, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων και κινητό που χρησιμοποιείται για κρυπτογραφημένες συνομιλίες μέσω ειδικών εφαρμογών, tablet, ψηφιακός δίσκος και κάρτες SIM.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής συνεχίζει τη συνεργασία με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές και με τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της χώρας, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες περί νομιμοποίησης εσόδων στην Ελλάδα προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η Μύκονος θρηνεί – Πέθανε ξαφνικά ο γνωστός επιχειρηματίας Φώτης Πονηρός
Άγρια καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη – Τραυματίστηκαν αστυνομικοί
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ"