Bancapp: Από”κόσκινο” 1.000 ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί – Εντοπίστηκαν καταθέσεις που δεν συνάδουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα

Στα “δίχτυα” του νέου αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου προσαύξησης περιουσίας (BANCAPP) έπεσαν 1.000 τραπεζικοί λογαριασμοί φορολογουμένων, που θεωρούνται ύποπτοι για φοροδιαφυγή και “μαύρο χρήμα“.

Πρόκειται για το υπερόπλο της ΑΑΔΕ, το οποίο αντλεί στοιχεία για τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και τα συσχετίζει αυτόματα με τα δηλωθέντα εισοδήματα των ελεγχόμενων.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα “Τα Νέα”, το νέο σύστημα τέθηκε σε λειτουργία πριν από περίπου έναν χρόνο και έχουν ήδη περάσει από “κόσκινο” πάνω από 1.000 τραπεζικοί λογαριασμοί φορολογούμενων.

Έτσι, μόλις εκδοθεί μια εντολή ελέγχου εισοδήματος και περιουσίας για έναν φορολογούμενο, αποστέλλεται αυτόματα, αίτημα για άρση τραπεζικού απορρήτου.

Σε διάστημα μόλις δύο ημερών η ΑΑΔΕ έχει τις σχετικές απαντήσεις για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα περιουσιακά στοιχεία της τελευταίας πενταετίας.

Τα πρόστιμα για όσους εντοπίζονται με αδήλωτα εισοδήματα είναι βαριά, καθώς κάθε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία, θεωρείται κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται με συντελεστή 33%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω του νέου συστήματος, τα στοιχεία που λαμβάνουν οι φοροελεγκτές τα επεξεργάζονται και τα διασταυρώνουν με τις φορολογικές δηλώσεις, με σκοπό να διαπιστωθεί αν το ύψος της κινητής περιουσίας και οι δαπάνες διαβίωσης δικαιολογούνται από τα εισοδήματα.