ΑΑΔΕ: Συνεχίζει τη “μάχη” της με τη φοροδιαφυγή – Στο στόχαστρο 930 ύποπτα πρόσωπα

Την “μάχη” για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος “μαύρου χρήματος” συνεχίζουν οι Αρμόδιες Αρχές, βάζοντας στο στόχαστρο περίπου 930 πρόσωπα, τα οποία είναι ύποπτα για τις παραπάνω παραβάσεις με βάση τα επίσημα στοιχεία για το πρώτο πεντάμηνο του 2025 της ΑΑΔΕ και της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές κάνουν “φύλλο και φτερό” λογαριασμούς, δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και εμβάσματα που δεν συμβαδίζουν με την εκάστοτε περιουσιακή κατάσταση, όπως αυτή εμφανίζεται στις επίσημες δηλώσεις.

Σημειώνεται ότι στα «βασικά αδικήματα» που ενεργοποιούν πλέον τη διαδικασία δίωξης για ξέπλυμα εντάσσονται η αποφυγή πληρωμής φόρων εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ πλοίων, ενώ εξαιρούνται οι εμπλεκόμενοι σε πλαστά και εικονικά τιμολόγια, όπως και η διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ. Παράλληλα δεν ισχύουν για τους κατηγορούμενους οι διατάξεις περί τραπεζικού, φορολογικού, τηλεπικοινωνιακού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου απορρήτου.

Τα ευρήματα του πενταμήνου αφορούν 267 υποθέσεις φοροδιαφυγής άνω των 50.000 ευρώ που εστάλησαν από την ΑΑΔΕ στην Αρχή για το Ξέπλυμα, 575 φορολογούμενους με χρέη άνω των 50.000 ευρώ στο Δημόσιο που παραπέμφθηκαν για περαιτέρω έλεγχο, καθώς και 469 μηνυτήριες αναφορές πουυπέβαλαν οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για φορολογικά αδικήματα.

Παράλληλα, η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες απέστειλε δεκάδες αιτήματα προς την ΑΑΔΕ για παροχή πληροφοριών για πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε ύποπτες συναλλαγές.

Έτσι, για 15 υποθέσεις εντόπισε 90 πρόσωπα, για τα οποία ζητήθηκε άμεσα φορολογικός έλεγχος.

Εκδόθηκαν 63 εντολές ελέγχου, ενώ σε 27 περιπτώσεις καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα συνολικού ύψους 12,1 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ από το Φεβρουάριο που λειτουργεί το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΜΕ.Φ.), καταγράφει έντονη τραπεζική δραστηριότητα.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στα τέλη Μαΐου ελέγχθηκαν 326 υποθέσεις, καταλογίστηκαν φόροι και πρόστιμα ύψους 26,42 εκατ. ευρώ, από τα οποία 20,3 εκατ. ευρώ αφορούν αδήλωτα εισοδήματα, ενώ εισπράχθηκαν ήδη 2,75 εκατ. ευρώ.