Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση του συνόλου της περιουσίας του επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη. Η απόφαση αυτή βασίζεται σε σοβαρές ενδείξεις για εμπλοκή σε αδικήματα φοροδιαφυγής, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Μια μακροχρόνια έρευνα αποκάλυψε ένα περίπλοκο δίκτυο εταιρειών που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τον κ. Κώστα Πηλαδάκη και τους συνεργάτες του για να αποκρύψουν τεράστια ποσά. Στο επίκεντρο του σκανδάλου βρίσκεται το Καζίνο της Κέρκυρας, όπου εντοπίστηκαν ενδείξεις για εικονικές δαπάνες και απόκρυψη εισοδημάτων.
Οι κατηγορίες
Ο επιχειρηματίας κατηγορείται ότι παρέπλασε πιστωτικά ιδρύματα και άλλες εταιρείες, αποκρύπτοντας την πραγματική ιδιοκτησία των εταιρειών του. Με αυτό τον τρόπο κατάφερε να αποφύγει μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και να προκαλέσει σημαντική ζημία στο Δημόσιο.
Επιπλέον, ο κ. Κώστας Πηλαδάκης φέρεται να δημιούργησε ένα εξελιγμένο σύστημα φοροδιαφυγής, αξιοποιώντας εταιρείες-φαντάσματα και εικονικές συναλλαγές. Το ποσό της φοροδιαφυγής εκτιμάται σε εκατομμύρια ευρώ.
Τα παράνομα κέρδη από τις απάτες και τη φοροδιαφυγή φέρεται να «ξέπλυναν» μέσω της αγοράς ακινήτων, επενδύσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οι έρευνες συνεχίζονται και δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία που θα επεκτείνουν το κύκλωμα των εμπλεκομένων.
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός: Με έναν ψηλό στην “ερυθρόλευκη” μάχη – Που θα δείτε το παιχνίδι
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ"