Ξέπλεναν χρήμα μέσω στοιχημάτων – Έρευνα για δημόσιους υπαλλήλους και διευθυντές υπουργείων
200 άτομα στο επίκεντρο των ερευνών
03.09.2025 - 16:34
ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Τα πόθεν έσχες τους “έκαψαν”: Ο αντιδήμαρχος του 1 εκατ. ευρώ και η καθηγήτρια ΑΕΙ με τις 100.000 ευρώ – Δεσμεύονται οι περιουσίες τους
Τα μέλη του ΔΣ των ΚΤΕΛ Πελοποννήσου και οι 600.000 ευρώ
24.07.2025 - 14:51
Κύκλωμα ζημίωσε το Δημόσιο με πάνω από 13 εκατ. ευρώ με εικονικές επιστροφές – Τα στοιχεία που τους πρόδωσαν
Δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων και μετοχών
24.07.2025 - 12:32
ΑΑΔΕ: Συνεχίζει τη “μάχη” της με τη φοροδιαφυγή – Στο στόχαστρο 930 ύποπτα πρόσωπα
Έλεγχοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
08.07.2025 - 08:58
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκινάει ελέγχους για τις επιδοτήσεις
Έρευνα σε βάθος δεκαετίας
06.07.2025 - 11:44
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εισέρχεται στον χώρο των κρυπτονομισμάτων
Αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα -ηλεκτρονικά και μη- μέσα που παρέχει η Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία
17.06.2025 - 23:33
Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Ελέγχονται όλες οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και τα funds
Με στόχο να διαπιστωθεί αν κινούνται εντός του νομοθετικού πλαισίου
18.12.2024 - 11:46
Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Με “φάκελο” στις Αρχές ο επιχειρηματίας που συμμετείχε στο “ξέπλυμα” χρήματος των ιερέων
Είχε εμπλακεί σε υπόθεση εκβιασμού σχετική με τον χώρο της εκκλησίας
25.10.2024 - 09:39
Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Η Επισκοπή Σύρου βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου για το ξέπλυμα χρήματος
Πώς διακινήθηκαν τρία εκατομμύρια ευρώ σε νυχτερινά κέντρα
24.10.2024 - 19:51
Θεσσαλονίκη: Απάτη τύπου “καρουζέλ” με εμπλεκόμενους πρώην πολιτικό και επιχειρηματία
Ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο με 35 εκ. ευρώ
16.10.2024 - 14:36Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξάρθρωσε κύκλωμα που έκανε απάτες με ΦΠΑ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Εμπλεκόταν σε σχέδιο ύψους 30 εκ. ευρώ
24.09.2024 - 14:30ΕΟΠΥΥ-Απάτη: Δέσμευση της περιουσίας των κατηγορούμενων από της Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Θα διενεργηθεί και αυτοτελής έλεγχος στο οικονομικό τους προφίλ
19.09.2024 - 13:52
Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών
Ζημειά ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ
18.09.2024 - 13:47
Ελ. Βενιζέλος: Συνελήφθη 38χρονος που εκκρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα για απάτη και ξέπλυμα
Η απάτη ξεπερνάει τις 800.000 λίρες
10.07.2024 - 16:51
Η απάντηση του Αντώνη Ρέμου για τη φοροδιαφυγή ύψους 1.5 εκατ. ευρώ – «Δεν έχω φοροδιαφύγει, δεν με κάλεσαν για εξηγήσεις»
H ανακοίνωση των πληρεξούσιων δικηγόρων του
04.07.2024 - 19:12
Δεσμεύτηκε η περιουσία πασίγνωστου τραγουδιστή για φοροδιαφυγή ύψους 1,5 εκατ. ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Στο στόχαστρο της Οικονομικής Εισαγγελίας και οι συνεργάτες του
04.07.2024 - 16:46
Μητέρα Πολυχρονόπουλου: «Ζω με μια πενιχρή σύνταξη» -Νέες αποκαλύψεις για τον «Άλλο Άνθρωπο»
Αγκαλιά με τη μητέρα του ο Κων/νος Πολυχρονόπουλος
07.02.2024 - 14:08
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Φωτογραφία ντοκουμέντο όταν έπαιζε φρουτάκια σε πρακτορείο
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει
29.01.2024 - 18:29
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: “Ο Άλλος Άνθρωπος” κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και εγκληματική οργάνωση
Καθώς και η μητέρα και ο γαμπρός του
27.01.2024 - 23:04
Στο αρχείο οι έρευνες της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος για Βελόπουλο και Παππά
Υπήρξαν καταγγελίες για μέσα στο κόμμα
10.05.2023 - 20:14
12