ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ TAG:

#ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

χρήματα ευρώ

Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Ελέγχονται όλες οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων και τα funds

Με στόχο να διαπιστωθεί αν κινούνται εντός του νομοθετικού πλαισίου

καθολική εκκλησία Ελλάδος

Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Με “φάκελο” στις Αρχές ο επιχειρηματίας που συμμετείχε στο “ξέπλυμα” χρήματος των ιερέων

Είχε εμπλακεί σε υπόθεση εκβιασμού σχετική με τον χώρο της εκκλησίας

Ιταλία - Καθολική εκκλησία

Καθολική Εκκλησία Ελλάδος: Η Επισκοπή Σύρου βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου για το ξέπλυμα χρήματος

Πώς διακινήθηκαν τρία εκατομμύρια ευρώ σε νυχτερινά κέντρα

Κατώτατος μισθός

Θεσσαλονίκη: Απάτη τύπου “καρουζέλ” με εμπλεκόμενους πρώην πολιτικό και επιχειρηματία

Ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο με 35 εκ. ευρώ

χρήματα ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξάρθρωσε κύκλωμα που έκανε απάτες με ΦΠΑ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Εμπλεκόταν σε σχέδιο ύψους 30 εκ. ευρώ

απάτη εοππυ

ΕΟΠΥΥ-Απάτη: Δέσμευση της περιουσίας των κατηγορούμενων από της Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Θα διενεργηθεί και αυτοτελής έλεγχος στο οικονομικό τους προφίλ

Συντάξεις

Ελέγχονται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος 140 άτομα για απάτη εικονικών συναλλαγών

Ζημειά ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ

«Ελ. Βενιζέλος»

Ελ. Βενιζέλος: Συνελήφθη 38χρονος που εκκρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα για απάτη και ξέπλυμα

Η απάτη ξεπερνάει τις 800.000 λίρες

Αντώνης Ρέμος

Η απάντηση του Αντώνη Ρέμου για τη φοροδιαφυγή ύψους 1.5 εκατ. ευρώ – «Δεν έχω φοροδιαφύγει, δεν με κάλεσαν για εξηγήσεις»

H ανακοίνωση των πληρεξούσιων δικηγόρων του

Δεσμεύτηκε η περιουσία πασίγνωστου τραγουδιστή για φοροδιαφυγή ύψους 1,5 εκατ. ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στο στόχαστρο της Οικονομικής Εισαγγελίας και οι συνεργάτες του

Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος και η μητέρα του

Μητέρα Πολυχρονόπουλου: «Ζω με μια πενιχρή σύνταξη» -Νέες αποκαλύψεις για τον «Άλλο Άνθρωπο»

Αγκαλιά με τη μητέρα του ο Κων/νος Πολυχρονόπουλος

Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος

Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Φωτογραφία ντοκουμέντο όταν έπαιζε φρουτάκια σε πρακτορείο

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος

Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: “Ο Άλλος Άνθρωπος” κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και εγκληματική οργάνωση

Καθώς και η μητέρα και ο γαμπρός του

Κυριάκος Βελόπουλος

Στο αρχείο οι έρευνες της Αρχής για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος για Βελόπουλο και Παππά

Υπήρξαν καταγγελίες για μέσα στο κόμμα

ΟΣΕ

“Βόμβα” οι καταγγελίες πρώην διευθυντή ΟΣΕ – “Πού πήγαν τα λεφτά; Γιατί δεν φτιάχτηκαν τα έργα” (vid)

Συνεχίζονται οι έρευνες της Αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τέμπη

Ο Ντογιάκος ζητά φακέλους με τα σιδηροδρομικά δυστυχήματα της τελευταίας 15ετίας

Στο πλαίσιο της έρευνας για την τραγωδία στα Τέμπη

ΟΣΕ

Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train – Στο “μικροσκόπιο” συμβάσεις 15ετίας

Θα διερευνηθεί εάν εμπλέκονται σε δωροδοκίες

Νίκος Κοκλώνης

Οι σπόντες Κοκλώνη στην έναρξη του J2US – “Τις μάσκες τις φοράμε μόνο για τα act”

"Στο τέλος θα μιλήσω ως επιχειρηματίας"

Νίκος Κοκλώνης

Η “μοίρα” του J2US και των εκπομπών του Κοκλώνη – Ο λόγος που ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος

Το χρονικό της σοβαρής περιπέτειάς του

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ