Απάτη-μαμούθ 40 εκατ. ευρώ με επιστροφές φόρων – 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες στο μικροσκόπιο

Υπόθεση απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με το συνολικό ύψος των παράνομων επιστροφών φόρων να αγγίζει τα 40 εκατομμύρια ευρώ, αποκάλυψε έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρειών, οι οποίες φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση εικονικών συναλλαγών και την εξασφάλιση παράνομων επιστροφών φόρων.

Από τα περίπου 40 εκατ. ευρώ που είχαν βεβαιωθεί, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να είχαν προλάβει να εισπράξουν περίπου 16 εκατ. ευρώ. Η παρέμβαση της Αρχής και η έκδοση διάταξης δέσμευσης ανέκοψαν την εκταμίευση των υπόλοιπων ποσών, περιορίζοντας τη ζημία για το Δημόσιο.

Εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυράνθρωποι»

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το δίκτυο φέρεται να έδρασε με οργανωμένο και συντονισμένο τρόπο κατά την περίοδο 2023-2024.

Ο μηχανισμός φέρεται να βασίστηκε σε εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», προκειμένου να δημιουργούνται πλασματικές φορολογικές απαιτήσεις απέναντι στο Δημόσιο.

Οι επιστροφές που βεβαιώθηκαν αφορούσαν:

• φόρο εισοδήματος
• ΦΠΑ
• παρακρατούμενο φόρο 20%

Μέσω των μη πραγματικών οικονομικών συναλλαγών εμφανίζονταν πιστωτικά υπόλοιπα, βάσει των οποίων υποβάλλονταν αιτήματα επιστροφής φόρων.

Στο κάδρο λογιστές και φοροτεχνικοί

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στον ρόλο προσώπων που ασκούσαν λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ορισμένοι από αυτούς φέρονται να είχαν ενεργή συμμετοχή στη λειτουργία του μηχανισμού, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις για τη διεκπεραίωση των εικονικών συναλλαγών και των φορολογικών αιτημάτων.

Οι ενδείξεις για τέσσερα αδικήματα

Από την έρευνα προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για τη διάπραξη των αδικημάτων:

• της εγκληματικής οργάνωσης
• της απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου
• της φοροδιαφυγής
• της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Το σχετικό πόρισμα έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική αξιολόγηση της υπόθεσης και τις επόμενες δικαστικές ενέργειες.

Οι αναφορές στα εμπλεκόμενα πρόσωπα αφορούν ευρήματα και ενδείξεις της έρευνας. Η ποινική ευθύνη κρίνεται αποκλειστικά από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.