Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σχετικά με το κύκλωμα που παρείχε προστασία τόσο σε παράνομους οίκους ανοχής όσο και σε χαρτοπαιχτικές λέσχες.
Ένα σύμπλεγμα εταιριών με κοινούς μετόχους, εικονικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ, κυκλικής απάτης τύπου «carousel» με σκοπό την αποκόμιση του ΦΠΑ προς όφελος των μελών της εγκληματικής ομάδας που παρείχε κάλυψη σε παράνομους οίκους ανοχής και χαρτοπαιχτικές λέσχες, στην οποία συμμετείχαν και αστυνομικοί, αποκάλυψε το πόρισμα του κυρίου Χαράλαμπου Βουρλιώτη της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Εταιρίες «κέλυφοι» και «εξαφανισμένοι έμποροι»
Τα μέλη του κυκλώματος είχαν δημιουργήσει δεκάδες επιχειρήσεις «κέλυφος», παντός είδους, εμφανίζοντας «εξαφανισμένους εμπόρους», δηλαδή άτομα ή επιχειρήσεις ανύπαρκτα, προκειμένου να εμφανίζουν εμπορική δραστηριότητα, καταφέρνοντας να προκαλέσουν ζημία σε βάρος του δημοσίου μέσω της απάτης τους, που ανέρχεται στο ποσό των 64.194. 638 ευρώ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκύπτει από την έρευνα για τους λογιστές που σύμφωνα με το πόρισμα, συμμετείχαν στο κύκλωμα καθώς πρόκειται για άτομα με γραφεία σε Αθήνα, Γλυφάδα και Ηλιούπολη, καθώς με την εξειδικευμένη γνώση τους, προσέφεραν στις εικονικές εταιρίες μια νομιμοφανή λειτουργία, φροντίζοντας να μην προκύπτει υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ από τις εικονικές επιχειρήσεις και παράλληλα να εμφανίζουν μια «πλασματική εικόνα υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας».
Η εμπλοκή του γνωστού ηθοποιού
Εντυπωσιακό είναι επίσης και το… εύρος των δραστηριοτήτων των εικονικών εταιριών που εμφανίζονται να κατασκευάζουν έργα για το δημόσιο, να ενοικιάζουν σκάφη, να εισάγουν καφέ, να πουλάνε σπίτια και να παρέχουν «υπηρεσίες επιχειρηματικών συμβουλών».
Σε μια τέτοια άλλωστε επιχείρηση, με έδρα σε κτίριο επί της Λεωφόρου Συγγρού, εμφανίζεται και το όνομα γνωστού ηθοποιού, ο οποίος εμφανίζεται να κατέχει ποσοστό 10% στην εταιρία «Phoenix Capital Group. Να σημειωθεί πως σε βάρος του συγκεκριμένου ατόμου, δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη. Να σημειωθεί πως στο ίδιο κτίριο εμφανίζονται να έχουν έδρα ακόμη 4 εταιρίες οι οποίες σχετίζονται με το κύκλωμα.
Κοινά Δ.Σ και «αχυράνθρωποι»
Όπως διαπιστώθηκε στο πόρισμα του κυρίου Βουρλιώτη, στην διοίκηση των περισσότερων εταιριών που ερευνήθηκαν, διαχειριστές και μέλη διοικητικών συμβουλίων, εμφανίζονται φυσικά πρόσωπα, το οικονομικό προφίλ των οποίων δε συνάδει με την εικόνα επιχειρηματιών που διενεργούν συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ. Αντιθέτως, τα άτομα αυτά συγκεντρώνουν όλα τα χαρακτηριστικά «αχυρανθρώπων», καθώς παρότι είναι στη διοίκηση των εταιριών, εμφανίζουν μικρό ή μηδενικό εισόδημα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις. Στην πλειοψηφία τους δε, έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το κράτος και δικαστήρια για παραβιάσει της φορολογικής νομοθεσίας.
Το πόρισμα του κυρίου Βουρλιώτη αφορά τα έτη 2021-2024 και όπως διαπιστώθηκε, πολλά από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στις εικονικές επιχειρήσεις του κυκλώματος, δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις εισοδήματος για τα συγκεκριμένα έτη, γεγονός που καταδεικνύει κατά τον κύριο Βουρλιώτη, την «αδιαφορία συμμόρφωσης με τις στοιχειώδεις, βασικές υποχρεώσεις μιας κανονικής επιχειρηματικής οντότητας».
ΗΠΑ: Άλλαξε και επισήμως τις ονομασίες του Κόλπου του Μεξικού και του όρους Ντενάλι της Αλάσκας
Καραλής: Κορυφαία επίδοση στον κόσμο με 5.85 για τον “Μανόλο”
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ"