Στην εξάρθρωση κυκλώματος με 40 αλλοδαπούς που είχαν στήσει περισσότερες από 15 εταιρείες κατασκευαστικού τύπου, προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Ο κύκλος των ύποπτων συναλλαγών φτάνει τα 16.000.000 ευρώ, για την περίοδο 2020-2023 που διενεργήθηκε η έρευνα.
Ήδη η Αρχή για το ξέπλυμα προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών χρηματιστηριακών προϊόντων και περίπου 20 ακινήτων ανά την Ελλάδα, τα οποία φέρεται να ανήκουν στα ελεγχόμενα πρόσωπα και στις εταιρείες που συνδέονταν με αυτούς.
Επίσης οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εισέπραξαν από το δημόσιο ως ενίσχυση 1,5 εκ ευρώ με το πρόσχημα ότι θα διατείθονταν για την ανάπτυξη καινοτόμων εταιρειών.
Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, συντάχθηκε πόρισμα,το οποίο διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία και περιγράφει τουλάχιστον πέντε αξιόποινες πράξεις όπως: εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του δημοσίου, μη καταβολή χρεών στο δημόσιο και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η έρευνα ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκε ότι κάποια από τα πρόσωπα αυτά είχαν ποινικό παρελθόν και σε αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές.
“Ρελάνς” της Αθήνας με τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό – Τι σημαίνει για υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ"