Τελωνειακός συνελήφθη με 3 εκατ ευρώ σε μετρητά – Η εγκληματική οργάνωση που παρέκαμπτε τον ΦΠΑ και ο ρόλος της Κινέζικης μαφίας

Τεράστια ποσά που ξεπερνούν τα 3 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν από γραφείο τελωνειακού που εργάζεται στο λιμάνι του Πειραιά ο οποίος συμμετείχε σε απάτη σχετικά με την απόδοση ΦΠΑ στην οποία εμπλέκεται η Kiνέζικη μαφία, όπως αποκαλύπτει η ανώτατη εισαγγελέας της ΕΕ.

Η Λάουρα Κοβέσι, επικεφαλής της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, δήλωσε στους Financial Times ότι τα κατασχεθέντα ευρώ προέρχονταν από εγκληματικές δραστηριότητες που αφορούσαν τη μαζική εισαγωγή εμπορευμάτων στην Ευρώπη. Τον προηγούμενο μήνα απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε δύο τελωνειακούς υπαλλήλους και τέσσερις μεσίτες που είναι ύποπτοι για συμμετοχή σε σχέδιο εισαγωγής εμπορευμάτων από την Κίνα χωρίς την καταβολή τελωνειακών δασμών και φόρων.

Τι προέκυψε από την έρευνα

Από την έρευνα της εισαγγελίας προέκυψαν στοιχεία που οδήγησαν στην κατάσχεση  2,7 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά στο γραφείο ενός τελωνειακού στο λιμάνι του Πειραιά  -ένα απόθεμα που θα ζύγιζε πάνω από 25 κιλά σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ -και άλλα 300.000 ευρώ στο σπίτι του, δήλωσε η Kοβέσι.

Τα παραπάνω ήταν μέρος ενός συνολικού ποσού 4,78 εκατ. ευρώ που κατασχέθηκε σε μετρητά και 5,4 εκατ. ευρώ που δεσμεύθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα, σύμφωνα με την EPPO. Συνολικά, κατασχέθηκαν 5,8 εκατ. ευρώ σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο ρόλος της κινέζικης μαφίας

Η Κοβέσι ανέφερε ότι κινεζικές εγκληματικές ομάδες εμπλέκονταν στις περισσότερες από τις τρέχουσες έρευνες για απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην Ελλάδα.

«Αν δεν πληρώνεις κανένα φόρο, μπορείς να πουλάς αυτά τα προϊόντα σε χαμηλότερη τιμή από τη συνήθη. Και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεις τους παραγωγούς που εδρεύουν στην Ευρώπη», είπε.

Η έρευνα ξεκίνησε από δύο μικρότερες υποθέσεις που αφορούσαν την ψευδή δήλωση ηλεκτρονικών ποδηλάτων στον Πειραιά και στο ιταλικό λιμάνι του Μπάρι. «Εισήγαγαν ηλεκτρονικά ποδήλατα. Αλλά στην πραγματικότητα τα δήλωσαν ως αλυσίδες ή ελαστικά», είπε η Κοβέσι, προσθέτοντας ότι αυτό επέτρεψε στις εγκληματικές ομάδες να αποφύγουν τους φόρους αντιντάμπινγκ και να αποκομίσουν «παράνομα κέρδη».

Στην Ελλάδα, η υπόθεση ξεκίνησε με δύο εταιρείες που υπέβαλαν περισσότερες από 5.000 εσφαλμένες τελωνειακές δηλώσεις. Τελικά, οι δύο εταιρείες αποδείχθηκαν «βιτρίνες» και οι Κινέζοι ιδιοκτήτες που κρύβονταν πίσω από αυτές είχαν επίσης σχέση με την ιταλική υπόθεση, πρόσθεσε. «Διαπιστώσαμε ότι ήταν οι ίδιες τυπολογίες και το ίδιο μοτίβο».

«Δημιούργησαν ψεύτικες εταιρείες και κανείς δεν πλήρωσε τίποτα», δήλωσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας. Ισχυρίστηκε ότι οι τελωνειακοί υπάλληλοι «δεν πραγματοποίησαν τους ελέγχους επειδή μερικές φορές δωροδοκούνταν».

Η EPPO εκτιμά ότι οι απώλειες από το εγκληματικό σχέδιο, το οποίο εκτείνεται σε 14 ευρωπαϊκές χώρες που καλύπτονται επί του παρόντος από την έρευνα, υπερβαίνουν τα 800 εκατομμύρια ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ.

«Αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς διαφθορά… υπήρχαν δημόσιοι υπάλληλοι που τους βοήθησαν, διότι διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατό να υλοποιηθεί αυτό το τεράστιο σχέδιο», σημείωσε η Κοβέσι.

«Το οργανωμένο έγκλημα αυξάνεται και γίνεται ισχυρότερο με απάτη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ και των εθνικών προϋπολογισμών», πρόσθεσε.

Συνεχίζονται οι έρευνες στον Πειραιά

Περίπου 5,1 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια φτάνουν στον Πειραιά κάθε χρόνο.

«Συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επειδή ο στόχος μας είναι κοινός και αυτός είναι να εξυπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον», δήλωσε ο Γιώργος Πιτσίλης, διοικητής της Ελληνικής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία εποπτεύει τα τελωνεία στο λιμάνι.

Το λιμάνι ανήκει κατά πλειοψηφία σε θυγατρική της Cosco, του κινεζικού κρατικού ναυτιλιακού ομίλου. Η Cosco απέκτησε για πρώτη φορά μετοχές του λιμανιού το 2008, κατά τη διάρκεια μιας σειράς εκποιήσεων.

Η Cosco δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει «μια εν εξελίξει έρευνα», αλλά πρόσθεσε ότι «συνεχίζει να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των ελληνικών αρχών».