Σκάνδαλο με εικονικά τιμολόγια ΦΠΑ: Ο «εγκέφαλος», o ιδιοκτήτης της ΠΑΕ και οι λογιστές – «Δεν έχω καμία σχέση», απαντά ο Κοκλώνης

Δεκάδες πρόσωπα εμπλέκονται στο κύκλωμα των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ μέσω εικονικών τιμολογίων, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του ελληνικού FBI, που οδήγησε ήδη σε 18 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος είναι πρόεδρος τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας.

“Εγκέφαλος” του μεγάλου κυκλώματος φέρεται να είναι, σύμφωνα με όσα έγραψε νωρίτερα το DEBATER, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας και υποψήφιος Δήμαρχος στην Αττική. Ο ίδιος φέρεται να εμπλέκεται σε εικονικές εταιρείες, τιμολόγια κλπ.

Συνολικά, οι εμπλεκόμενοι —συμπεριλαμβανομένων των συλληφθέντων— φτάνουν τους 73, μέσα σε αυτού και ο πασίγνωστος τηλεοπτικός παραγωγός, με έντονη επαγγελματική δραστηριότητα, Νίκος Κοκλώνης. Οι έρευνες έχουν επεκταθεί και στην Εύβοια και στην Καλαμάτα. Μόνο στην Αττική, κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ.

Τελευταίες πληροφορίες του DEBATER, αναφέρουν ότι εμπλέκεται και ιδιοκτήτης ΠΑΕ της Super League.

Πώς δρούσε η οργάνωση 

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης δρούσαν τουλάχιστον από το 2023 έως σήμερα, αποκομίζοντας μέχρι στιγμής περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ — και φέρονταν να αναμενόταν να εισπράξουν επιπλέον 3,7 εκατομμύρια. Κατά τις ίδιες πηγές, υπήρχαν σχέδια για ακόμη 12 εκατομμύρια, τα οποία όμως αναγκάστηκαν να ακυρώσουν μετά τον αστυνομικό έλεγχο.

Στα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως αποδέκτες των εικονικών τιμολογίων περιλαμβάνονται λογιστές, υδραυλικοί και εργάτες, ενώ αρκετοί παρουσιαζόταν ακόμα και ως άνεργοι —με αποτέλεσμα πολλοί να ζουν από τα παράνομα έσοδα της δραστηριότητας.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν οργανώσει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών παροχής υπηρεσιών (π.χ. συμβουλευτικές). Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο δίκτυο αυτό συμμετείχαν τουλάχιστον 300 εταιρείες.

Οι αξιωματικοί του ελληνικού FBI που χειρίζονται την υπόθεση προσπαθούν τώρα να χαρτογραφήσουν πλήρως τη δραστηριότητα του κυκλώματος, που «εισέπραττε» εκατομμύρια ευρώ μέσω παράνομων επιστροφών ΦΠΑ. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί περίπου 350 συναλλαγές, εκ των οποίων περίπου 310 έχουν ήδη διασταυρωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ.

Κατηγορηματική διάψευση από τον Νίκο Κοκλώνη

Ο Νίκος Κοκλώνης εξέδωσε δημόσια δήλωση για την υπόθεση, διαψεύδοντας οποιαδήποτε σύνδεση με το κύκλωμα. Σύμφωνα με το ontime24, ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός τόνισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και η εταιρεία του είναι καθαροί και έχουν υποβληθεί σε ενδελεχείς ελέγχους από τις αρμόδιες φορολογικές Αρχές.

«Δεν έχω καμία σχέση με εικονικά τιμολόγια ή οποιοδήποτε φορολογικό πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Η εταιρεία μου και εγώ έχουμε ελεγχθεί αμέτρητες φορές και είμαστε έτοιμοι να ελεγχθούμε ξανά. Όσα τιμολόγια έχουν εκδοθεί για τις εταιρείες μας είναι νόμιμες συναλλαγές, υπογεγραμμένες από ορκωτούς λογιστές, και μπορούν να αποδειχθούν ανά πάσα στιγμή».

Αναφορικά με οποιαδήποτε σύνδεση με αθλητικό παράγοντα, ξεκαθάρισε ότι η μοναδική σχέση αφορά μια εταιρεία που είχε αναλάβει εργασίες κατασκευών για τα στούντιο όπου γυρίστηκαν τα προγράμματα Fame Story και TV Queen. «Ήταν απλώς κατασκευές – τοίχοι, καλώδια – που είναι ακόμα εκεί στον δεύτερο όροφο του γραφείου μας», επεσήμανε, τονίζοντας ότι τίποτα άλλο δεν συνδέει τον ίδιο ή τις εταιρείες του με το κύκλωμα.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Νίκος Κοκλώνης απορρίπτει κάθε εμπλοκή και ζητά να γίνει κατανοητό ότι ούτε προσωπικά ούτε επαγγελματικά έχει οποιαδήποτε σχέση με τις παράνομες δραστηριότητες που ερευνούν οι αρχές. Η θέση του είναι ξεκάθαρη: η υπόθεση αυτή δεν αφορά κανέναν από τον κύκλο του και δεν υπάρχει καμία αθέμιτη συμμετοχή εκ μέρους του.