Πώς θυσαύριζε το κύκλωμα με τους celebrities – Η καταγγελία για το ψητοπωλείο “μαϊμού” και οι διάλογοι “φωτιά”

Μια καταγγελία εργαζομένου τον Απρίλιο του 2024, ο οποίος με έκπληξη διαπίστωσε πως είχε δηλωθεί ότι απασχολούνταν στη… «Σούβλα του Άρχοντα», ένα ψητοπωλείο «φάντασμα», στάθηκε το «κλειδί» που αποκάλυψε την απάτη με το κύκλωμα των TikTokers, θησαύριζε απομυζώντας εκατομμύρια ευρώ από τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό Δημόσιο.

Το κύκλωμα στο οποίο συμμετείχαν στο οποίο είχαν βασικό ρόλο, γνωστοί TikToker, πρώην παίκτες reality show με μεγάλη προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λογιστές έκαναν πολυτελή ζωή, αγόραζαν ακριβά αυτοκίνητα και σπίτια, με χρήματα που έκλεβαν από τον ΕΦΚΑ!

Σε αυτό εμπλέκονται, ένας πρώην παίκτης σε reality επιβίωσης, ένα μοντέλο, πρώην σύντροφος γνωστής «εκρηκτικής ξανθιάς» influencer, ένας πασίγνωστος ιδιοκτήτης καταστημάτων εστίασης, ένας ιδιοκτήτης επιχειρήσεων παροχής μασάζ και ένας πρώην διαγωνιζόμενος σε τηλεπαιχνίδι μαγειρικής.

Εμφάνιζαν επιχειρηματική δραστηριότητα με καφετέριες, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα, έκαναν εικονικές προσλήψεις και εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια.

Τα 22 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που συνελήφθησαν από τα στελέχη του Ελληνικού FBI, φέρονται να είχαν εκδώσει από το 2018 έως και την ημέρα της σύλληψής τους, εικονικά τιμολόγια ύψους, 31.497.706,13 ευρώ, δεν είχαν αποδώσει ΦΠΑ 6.096.330,18 ευρώ, οι συνολικές οφειλές προς τον e- ΕΦΚΑ ήταν 19.720,921,66 ευρώ, ενώ ο διαφυγόν φόρος προς το δημόσιο, ανέρχεται 5.588.302,71 ευρώ.

Η καταγγελία για τη «Σούβλα του Άρχοντα»

Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε μετά από καταγγελία ενός υπαλλήλου σε υφιστάμενη επιχείρηση εστίασης, ενός εκ των εμπλεκομένων, όταν διαπίστωσε πως εμφανίζεται ως ασφαλισμένος στο ανύπαρκτο ψητοπωλείο, «Η Σούβλα του Άρχοντα». Μάλιστα, στο συγκεκριμένο κατάστημα, εμφανίζονταν να εργάζονται περισσότεροι από 320 εργαζόμενοι!

Ιδιοκτήτης της εν λόγω επιχείρησης, εμφανιζόταν ένας επιχειρηματίας, με επιχειρήσεις σε Κορωπί, Μαρκόπουλο και Γλυφάδα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Ελληνικού FBI, η ηγετική ομάδα της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, κατάφερε να αποκομίσει περισσότερα από πέντε εκατομμύρια ευρώ με δύο τρόπους.

Με την έκδοση εικονικών τιμολογίων και με την εικονική απασχόληση εργαζομένων. Αρχικά εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια που εξέδιδαν προς πραγματικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα αυτές, να εμφανίζουν, αυξημένα έξοδα και μειωμένα κέρδη, αποφεύγοντας έτσι την καταβολή φόρου εισοδήματος.

Στη συνέχεια, οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων «φάντασμα», προσλαμβάνονταν από τις εικονικές εταιρείες και στη συνέχεια «δανείζονταν» στις νόμιμες επιχειρήσεις, χωρίς όμως να καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές.

Έτσι, σε περίπτωση ελέγχου, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων «έδειχναν» ως υπεύθυνους τις εταιρείες-φαντάσματα που τους είχαν δώσει το προσωπικό.

Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα

«Ηγετικά» στελέχη της σπείρας των απατεώνων, φέρονται να είναι τρεις λογιστές. Το πολυπλόκαμο δίκτυο αποτελούντα από 226 νομικά πρόσωπα και είχε τρεις διαφορετικές κατηγορίες.

Στην πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονταν επιχειρήσεις , που είχαν νόμιμους εκπροσώπους και δραστηριοποιούνταν σε καφετέριες, εστιατόρια και «μασαντζίδικα».

Στη δεύτερη κατηγορία, εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες «αχυράνθρωποι», άεργοι, πολλοί εκ των οποίων λειτουργούσαν ως αυτοφωράκηδες.

Σε 42 επιχειρήσεις δε, είχαν δηλωμένους ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα καθώς και ένα άτομο που έχει πεθάνει!

Στην τρίτη κατηγορία υπάγονταν εικονικές εταιρίες στην εστίαση και εικονικές εταιρείες ενοικίασης προσωπικού.

Επρόκειτο ουσιαστικά για εταιρείες – κελύφη χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και φυσική έδρα, οι περισσότερες από τις οποίες δεν είχαν καν τραπεζικούς λογαριασμούς. Στις εν λόγω εταιρείες τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα με πλαστά στοιχεία.

Χλιδή με λεφτά του e-ΕΦΚΑ

Ένας από τους συλληφθέντες διατηρεί σειρά επιχειρήσεων εστίασης, σε Αιγάλεω και Καλλιθέα, ένα beach bar στον Ωρωπό και ένα νυχτερινό κέντρο.

Ένας άλλος έχει καριέρα σε τηλεοπτικά πάνελ και υπήρξε πρώην σύντροφος εκρηκτικής ξανθιάς influencer.

Τρεις ακόμη, είχαν συμμετοχή σε reality show και είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα χρήματα που αποκόμιζαν από την απάτη, τα επένδυαν σε «χλιδάτη» ζωή, ακριβά αυτοκίνητα και πολυτελή σπίτια.

«Πρέπει να κλείσω τα πάντα»

Μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προκλήθηκε πανικός όταν διαπίστωσαν πως οι αρχές άρχισαν έρευνες για την δράση τους, ενώ παράλληλα, προχωρούσαν και σε συλλήψεις.

Κατά την διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας, ένας επιχειρηματίας εμφανίζεται μιλάει με έναν φίλο του και του αναφέρει:

Επιχειρηματίας: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τις εταιρείες.

Φίλος: Τι έγινε;

Επιχειρηματίας: Πιάσαν άτομα και πρέπει να κλείσω τα πάντα.

Φίλος: Βρες νόμιμο λογιστή.

Επιχειρηματίας: Μου είπαν να σηκώσω λεφτά και να μεταβιβάσω άδειες άμεσα.

Ακολουθεί σειρά επικοινωνιών μεταξύ εμπλεκόμενων επιχειρηματιών που εμπλέκονται στη σπείρα.

Επιχειρηματίας 1: Ισχύουν τα νέα για τα λογιστικά;

Επιχειρηματίας 2: Ναι, η κατάσταση είναι σοβαρή.

Επιχειρηματίας 1: Μας είπαν να μην επικοινωνούμε για μήνες.

Επιχειρηματίας 2: Τότε πρέπει να αλλάξουμε εταιρείες και τα πάντα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος της στρατολόγησης των «αχυρανθρώπων:

Αχυράνθρωπος 2: Θα σε πάω σε άνθρωπο που χειρίζεται αυτόφωρα.

Αχυράνθρωπος 1: Δηλαδή;

Αχυράνθρωπος 2: Θα εμφανίζεσαι σε περιστατικά και θα πληρώνεσαι μεροκάματο.

Αχυράνθρωπος 1: Υπάρχει πρόβλημα;

Αχυράνθρωπος 2: Όχι, απλά θέλει προσοχή. Εγώ μπήκα φυλακή γιατί έκανα πολλά.

Αχυράνθρωπος 1: Οκ, μέσα είμαι.

Αχυράνθρωπος 2: Θα βρούμε και άτομο καθαρό για εταιρεία ώστε να παίρνονται χρήματα.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης εξάρθρωσης της εγκληματικής ομάδας των… tik toker, κατασχέθηκαν, 156.425 ευρώ, πλάκες χρυσού, 6 χρυσές λίρες, 9 αυτοκίνητα και 10 μοτοσυκλέτες.

Απολογούνται σήμερα και αύριο οι συλληφθέντες

Οι συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και οι… celebrities, οδηγούνται ανά ομάδες ενώπιον του ανακριτή σήμερα Παρασκευή 27/3 και αύριο Σάββατο 28/3.

Κατηγορούνται μεταξύ άλλων, για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.