Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με τους ελέγχους της οικονομικής αστυνομίας σε δομές της ΜΚΟ “Κιβωτός του Κόσμου”, μετά από πληροφορίες που διέρρευσαν για τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τις θυρίδες του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας.
Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, κατά την έφοδο της οικονομικής αστυνομίας τη Δευτέρα 29/11 σε ακίνητα τους στον Κολωνό και τη Ραφήνα, βρέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό στον Κολωνό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κλιμάκια της Οικονομικής Αστυνομίας εντόπισαν και κατέσχεσαν έγγραφα, κάρτες τραπεζών και συμβόλαια.
Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στους τραπεζικούς λογαριασμούς
Εν τω μεταξύ, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στους τραπεζικούς λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας και βρέθηκαν κάτι λιγότερο από 300.000 ευρώ.
Ωστόσο, οι Αρχές θα “ξεσκονίσουν” όλους τους λογαριασμούς, προκειμένου να δουν πόσα χρήματα έχουν περάσει από εκεί.
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα, η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ζήτησε τη δέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών, αλλά και των θυρίδων του πατέρα Αντώνιου και της πρεσβυτέρας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα χρήματα που βρίσκονται σε αυτούς μπορούν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματά τους.
Επιπλέον, στους λογαριασμούς της ΜΚΟ “Κιβωτός του Κόσμου” έχουν βρεθεί περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ακόμα δε γνωρίζουν για τη μισθοδοσία.
Την ίδια ώρα, αίσθηση προκαλεί το τεράστιο χαρτοφυλάκιο real estate της “Κιβωτού”, καθώς στην κυριότητα της Οργάνωσης έχουν περάσει μέσα σε 10 περίπου χρόνια περισσότερα από 280 ακίνητα, κάποια από αυτά σε περιοχές – φιλέτα της Γλυφάδας και της Πεύκης, με την αξία τους να αγγίζει τα 25 εκατομμύρια ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα των Αρχών αφορά ενδεχόμενες αξιόποινες πράξεις, όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Φυσικά, παράλληλα με όλα αυτά, ολοένα και πληθαίνουν οι καταγγελίες για όσα συνέβαιναν μέσα στις δομές του ιδρύματος, αλλά και για τη συμπεριφορά των εργαζομένων απέναντι στα παιδιά.
Αγωνία για τον 44χρονο που κατάπιε καυστικό υγρό – Κινδυνεύει με σοβαρές αλλοιώσεις σε ζωτικά όργανα
Σκάνδαλο Balenciaga – Τι απαντά η Kim Kardashian με story στο Instagram
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ"