Μετά από απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ελέγχονται όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια δανειοληπτών και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Ειδικότερα, αντικείμενο της έρευνας που ξεκίνησε ο κ. Βουρλιώτης είναι να ελεγχθεί ο τρόπος με τον οποίο όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται οφειλές δανειοληπτών, λειτουργούν εντός του νομοθετικού πλαισίου ή εάν με πράξεις, ενέργειες και παραλείψεις τους διευκολύνουν τη διάπραξη του αδικήματος για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ακόμη, στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται οι αρμόδιοι ελεγκτές της Αρχής θα διαπιστώσουν εάν -και σε ποιες περιπτώσεις- οι εταιρείες διαχείρισης χρέους (funds, κ.λπ.) συμμετέχουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ήδη, η ανεξάρτητη Αρχή, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εντοπίσει αυτές τις εταιρείες , οι οποίες θα ελεγχθούν μια προς μια. “Δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν σε πλειστηριασμό χιλιάδες σπίτια πολιτών και την ίδια στιγμή να μην ελέγχονται εταιρείες ή funds που εμφανίζονται ως υποψία για την εξαγορά οφειλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ“, αναφέρουν αρμόδιες πηγές.
Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε αυτοκίνητα – Μίσθωναν οχήματα για να κάνουν “εξάσκηση”
ΓΡΑΨΤΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ"