ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ TAG:

#ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Νίκος Κοκλώνης

“Δεν θα μείνουν 600 άτομα χωρίς δουλειά” – Καταπέλτης ο Κοκλώνης για την υπόθεση με το ξέπλυμα χρήματος

"Τα χρήματα που πήρα από το δημόσιο είναι 0"

Μαρία Καρρά

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα σε βάρος της χήρας του Γιώργου Τράγκα

Κατηγορείται για υποβολή ανακριβών δηλώσεων πόθεν έσχες

Παρουσιαστής

Πόρισμα – “βόμβα” για πασίγνωστο παρουσιαστή – Κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος

Φέρεται να εμπλέκεται σε απάτη κατά του Δημοσίου

Ψευτογιατρός

Διατάχθηκε έρευνα για την ύπαρξη μαύρου χρήματος στην υπόθεση του ψευτογιατρού

Έχουν δοθεί ήδη τα στοιχεία του στη δημοσιότητα

Ιράν

Φυλάκιση 40 ετών και 74 μαστιγώματα σε Βέλγο που συνελήφθη στο Ιράν για κατασκοπεία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Είχε καταδικαστεί για "συνεργασία με εχθρική κυβέρνηση των ΗΠΑ"

Εύα Καϊλή

Ερευνώνται οι δηλώσεις Πόθεν Έσχες του πατέρα της Εύας Καϊλή

Δεσμεύτηκε και η περιουσία της ευρωβουλευτή και των συγγενών της

Κιβωτός του Κόσμου

“Χορός” εκατομμυρίων γύρω από την “Κιβωτό” – Στο “μικροσκόπιο” τα ακίνητα-φιλέτα και τα αμύθητα ποσά

Χιλιάδες ευρώ στους λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου και της συζύγου του

Κιβωτός του Κόσμου

Στο “στόχαστρο” για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η “Κιβωτός του Κόσμου” – Ανοίγουν οι λογαριασμοί του πατέρα Αντώνιου

Από "κόσκινο" τα οικονομικά στοιχεία της δομής

Ελλάδα

Η απίστευτη απάτη με ανυποψίαστους Έλληνες – Πώς έκλεβαν τραπεζικούς λογαριασμούς και βρέθηκαν υπόλογοι στη Γερμανία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Η χαρακτηριστική περίπτωση μίας γυναίκας στη Θεσσαλονίκη

Ευρώπη

Επιχείρηση μαμούθ σε όλη την Ευρώπη για το βρώμικο χρήμα – Πάνω από 1800 συλλήψεις – Τι βρήκαν για την Ελλάδα

Στην Ελλάδα ταυτοποιήθηκαν 13 άτομα μεταφορείς παράνομου χρήματος

Pandora Papers

Τα “μυστικά” πλούτη και οι κρυφές συμφωνίες των παγκόσμιων ηγετών στο “φως” – Η μεγαλύτερη διαρροή offshore αποκαλύπτει ένοχα μυστικά

"Φωτιά" τα Pandora Papers

Pandora Papers

Ντοκουμέντα – “φωτιά” για μεγάλους ηγέτες και μοντέλα – Οι αποκαλύψεις των Pandora Papers για τις offshore των “δυνατών” και οι τρελές φοροδιαφυγές

Τα "Pandora Papers" καίνε κόσμο!

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ