Απάτες εκατομμυρίων σε βάρος του ΕΦΚΑ: Kακουργηματικές διώξεις στους 22 συλληφθέντες για το κύκλωμα-μαμούθ

Κακουργηματικές διώξεις άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας σε βάρος των 22 συλληφθέντων για τις απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα η ποινική δίωξη που ασκήθηκε αφορά στα εξής κακουργήματα:

-συγκρότηση ένταξη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

-απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ εξακολούθηση

-πλαστογραφία από κοινού

-υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ

-φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικων στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

-φοροδιαφυγή από κοινού και κατ εξακολούθηση με ποσο φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ

-Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Επίσης, τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα εξής πλημμελήματα:

-μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και

-προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση

Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης σε βάρος τους, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την έρευνα των αρχών προέκυψε ότι το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικές εταιρείες και πλαστά τιμολόγια, εμφανίζοντας ανύπαρκτες συναλλαγές, με στόχο την αποφυγή καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.

Το ύψος της φοροδιαφυγής υπολογίζεται περίπου στα 11 εκατ. ευρώ, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται γνωστά ονόματα της showbiz και επιχειρηματίες.